Rum avukatın müdahil olduğu yeni kara para aklama yöntemi
Lefkoşa, 7 Eylül 24 (TAK): Gerçek mal varlığı verilerinin örtbas edilmesine yönelik yeni bir yöntemin Rum bir avukat tarafından uygulandığı belirtildi.
Alithia gazetesi “Kıbrıs Fonu Rus Milyardere Sermayeyi Gizlemesinde Yardım Etti” başlıklı haberinde, Rus milyarderlerin Güney Kıbrıs’ı kara para aklama yeri olarak kullandıklarını bir çok kez ifşa eden “Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’”nin (OCCRP) internet sayfasında yer alan habere dayanarak, Rus devlet bankacısı Andrey Kostin’in iki büyük yatını kontrol etmek için kullandığı iddia edilen iki şirketinin, Ukrayna işgali arifesinde gizli “Kıbrıs yatırım fonlarına” devredildiğini, bu durumun da, bunların kime ait olduğunun tespit edilmesini imkansız hale getirdiğini yazdı.
Bu sermayelerin, “Inveqo Fund Management” isimli şirket tarafından idare edildiğini yazan gazete, Inveqo şirketinin de, geçen yıl ABD tarafından uygulanan yaptırımlar listesine eklenen bir Rum avukatın eşine ait olduğunu belirtti.
Gazete ayrıca bunların (fonların), çok gevşek kontrole tabi olan ve yalnızca büyük hukuk firmaları tarafından yönetilen kayıtlı alternatif yatırım fonları veya diğer adıyla “RAIFs” olduklarını da yazdı.
